Новое положение Центрального банка /ЦБ/ России отменяет упрощенную идентификацию клиентов банками при совершении валютообменных операций суммой свыше 15 тысяч рублей.

"ТЭК КУБАНИ --НОВОСТИ", 27-12-2015. КРАСНОДАР.-- С 27 декабря  ЦБ вводит новые правила обмена валют свыше 15 тыс руб. Как ранее сообщал наш сайт- портал, новое положение Центробанка России отменяет упрощенную идентификацию клиентов банками при совершении валютообменных операций суммой свыше 15 тысяч рублей.
Если раньше для обмена валюты от 15 тысяч до 600 тысяч рублей применялась упрощенная идентификация клиентов, когда гражданину необходимо было предоставить только фамилию, имя и отчество, а также реквизиты паспорта. Теперь россиянам при совершении операций суммой свыше 15 тысяч рублей нужно будет предоставлять дополнительные данные - адрес регистрации и дату рождения, а ИНН - при наличии, передает ПРАЙМ.
Анкету заполняет сам банк, пояснил ЦБ. Информация о клиенте будет храниться в самом банке. Операции по обмену валюты на сумму менее 15 тысяч рублей можно будет по-прежнему совершать без паспорта.
В крупнейших российских банках новые правила ЦБ не ограничат право граждан совершать обмен валюты, передает РИА Новости со ссылкой на руководство ЦБ.
Новое положение позволяет гражданам обменивать валюту свыше установленного лимита по российскому (общегражданскому) паспорту. При этом банк вправе запросить информацию об ИНН, однако если его нет в наличии или он не выдавался вовсе, это не станет препятствием для совершения операции.
Обменять деньги можно будет и по загранпаспорту, но в этом случае нужно будет назвать сотруднику банка адрес регистрации. При использовании общегражданского паспорта адрес регистрации будет внесен в базу сотрудником банка автоматически.