На данный момент участники преступной группы заключены под стражу.  Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Следствием по городу Краснодару расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в попытке хищения мошенническим путем денежных средств в сумме более 38 миллионов рублей. Установлено, что в 2013 году двое 43-летних краснодарцев с целью хищения денег открыли фирму в Краснодаре  и заключили фиктивный договор с одной из московских компаний на сумму свыше 260 млн рублей, на поставку пищевых добавок. После чего злоумышленники предоставили в налоговые органы декларацию по возмещению НДС, в которую внесли заведомо ложные сведения о наличии у предприятия права на получение налога в сумме 38 миллионов рублей, осознавая
фиктивность и безтоварность сделки, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кроаснодарскому краю.

В ходе  налоговой проверки  предоставленные документы вызвали подозрение и в возмещении налога гражданам было отказано,
о чем и было сообщено в правоохранительные органы. Рассмотрев  обращение, правоохранители  возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России - покушение на мошенничество.

В результате расследования было установлено, что товара, указанного в документах, не существовало, а сделки заключались фиктивно. Предприятия в Краснодаре и в Москве были созданы исключительно с целью хищения денег. В настоящее время участники преступной группы заключены под стражу.  Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.