Потерпевшими признано 184 человека, материальный ущерб составил почти 388 миллионов рублей. Наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемых, а также членов их семей.

Это многомиллионное безумие произошло в Геленджике, в дополнительном офисе «Геленджикский» Банка «Первомайский». Главные действующие лица: директор офиса, которая обвиняется в хищении мошенническим способом денежных средств граждан, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ); и  бывший кредитный инспектор этого офиса, которому предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению данного преступления (ч.4 ст. 33 ч.4 ст. 159 УК РФ), а также мошенничестве в особо крупном размере, которое он совершил ранее в отношении одного из клиентов банка (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Расследование уголовного дела  вел Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. 

По версии следствия, в период с мая 2007 года по март 2013 года директор заключала с клиентами подложные договоры банковских вкладов с повышенной процентной ставкой, которые подписывала и заверяла банковской печатью. В соответствии с договорами клиенты вносили на счета вклады, которые обвиняемая в нарушение должностной инструкции лично принимала. При этом в кассу банка деньги директор не вносила, равно как и не отражала в бухгалтерском учете, выдавая вкладчикам подложные приходные кассовые ордера. Впоследствии полученными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, женщина давала неправомерные указания подчиненным работникам о совершении банковских операций с деньгами на счетах клиентов без их ведома.

В ходе расследования также было установлено, что в декабре 2009 года бывший кредитный инспектор от имени одного из клиентов без его ведома выдал себе пластиковую карту и в результате через банкоматы завладел суммой свыше 8 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела выполнено свыше 1600 следственных действий, проведено более 340 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 238 томов, из которых 8 – обвинительное заключение. Потерпевшими по делу признано 184 человека, материальный ущерб превысил 387,7 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер следователем наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемых, а также членов их семей,- сообщает пресс-служба Следственного управления по Краснодарскому краю.